La nueva Ley Lavado de Dinero basado en Riesgos

Lic. William Carvajal, Gerente de Deloitte para Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, (servicios de análisis de riesgos a las empresas, auditorías de cumplimiento, gobierno corporativo, diseño de sistemas de control interno, prevención de legitimación de capitales y auditoría interna). Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y Master en Auditoría de Tecnología y Sistemas de Información

• Organismos internacionales (GAFI, OFAC Y OTRAS)
• Estadísticas y casos de legitimación de capitales.
• Marco nueva Ley Lavado de Activos y Responsabilidad de Riesgo.
• Inclusión de legitimación de capitales dentro de la gestión integral de riesgos.
• Gestión de riesgos de clientes a nivel de legitimación de capitales.
• Registro de transacciones.
• Monitoreo de transacciones.
• Programas informáticos.
• Rol de auditoría interna / recursos humanos / informática / riesgos
• Técnicas de legitimación de capitales.
• Tipologías de legitimación de capitales.
• Señales de alerta de legitimación de capitales.
• Compartir experiencias de otros Países y definiendo la responsabilidad del beneficiario final.

Inscripciones Individuales y Grupales
Fecha: 28 de Octubre de 2015
Horario: 8:00 am – 4:00 pm.
Incluye: Instructor, Alimentación, Material Didáctico, Certificado de Participación y Estacionamiento.

Lugar: Edificio AHIBA, bulevar Suyapa, colonia Florencia, contiguo CONADEH, Tegucigalpa MDC.
Enviar formulario de inscripción a: capacitaciones@ahiba.hn | Información en los teléfonos: 2235-6770 al 72.