Saltear al contenido principal
(504) 2235 – 6770 al 72 info@ahiba.hn Webmail
La Nueva Ley Lavado De Dinero Basado En Riesgos

La nueva Ley Lavado de Dinero basado en Riesgos

Lic. William Carvajal, Gerente de Deloitte para Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, (servicios de análisis de riesgos a las empresas, auditorías de cumplimiento, gobierno corporativo, diseño de sistemas de control interno, prevención de legitimación de capitales y auditoría interna). Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y Master en Auditoría de Tecnología y Sistemas de Información

  • Organismos internacionales (GAFI, OFAC Y OTRAS)
  • Estadísticas y casos de legitimación de capitales.
  • Marco nueva Ley Lavado de Activos y Responsabilidad de Riesgo.
  • Inclusión de legitimación de capitales dentro de la gestión integral de riesgos.
  • Gestión de riesgos de clientes a nivel de legitimación de capitales.
  • Registro de transacciones.
  • Monitoreo de transacciones.
  • Programas informáticos.
  • Rol de auditoría interna / recursos humanos / informática / riesgos
  • Técnicas de legitimación de capitales.
  • Tipologías de legitimación de capitales.
  • Señales de alerta de legitimación de capitales.
  • Compartir experiencias de otros Países y definiendo la responsabilidad del beneficiario final.

Inscripciones Individuales y Grupales
Fecha: 28 de Octubre de 2015
Horario: 8:00 am – 4:00 pm.
Incluye: Instructor, Alimentación, Material Didáctico, Certificado de Participación y Estacionamiento.

Lugar: Edificio AHIBA, bulevar Suyapa, colonia Florencia, contiguo CONADEH, Tegucigalpa MDC.
Enviar formulario de inscripción a: capacitaciones@ahiba.hn | Información en los teléfonos: 2235-6770 al 72.

Volver arriba