Saltear al contenido principal
La Nueva Ley Lavado De Dinero Basado En Riesgos

La nueva Ley Lavado de Dinero basado en Riesgos

Lic. William Carvajal, Gerente de Deloitte para Costa Rica, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, (servicios de análisis de riesgos a las empresas, auditorías de cumplimiento, gobierno corporativo, diseño de sistemas de control interno, prevención de legitimación de capitales y auditoría interna). Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y Master en Auditoría de Tecnología y Sistemas de Información

  • Organismos internacionales (GAFI, OFAC Y OTRAS)
  • Estadísticas y casos de legitimación de capitales.
  • Marco nueva Ley Lavado de Activos y Responsabilidad de Riesgo.
  • Inclusión de legitimación de capitales dentro de la gestión integral de riesgos.
  • Gestión de riesgos de clientes a nivel de legitimación de capitales.
  • Registro de transacciones.
  • Monitoreo de transacciones.
  • Programas informáticos.
  • Rol de auditoría interna / recursos humanos / informática / riesgos
  • Técnicas de legitimación de capitales.
  • Tipologías de legitimación de capitales.
  • Señales de alerta de legitimación de capitales.
  • Compartir experiencias de otros Países y definiendo la responsabilidad del beneficiario final.

Inscripciones Individuales y Grupales
Fecha: 28 de Octubre de 2015
Horario: 8:00 am – 4:00 pm.
Incluye: Instructor, Alimentación, Material Didáctico, Certificado de Participación y Estacionamiento.

Lugar: Edificio AHIBA, bulevar Suyapa, colonia Florencia, contiguo CONADEH, Tegucigalpa MDC.
Enviar formulario de inscripción a: capacitaciones@ahiba.hn | Información en los teléfonos: 2235-6770 al 72.

Volver arriba