La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) tiene el placer de invitarle vía Zoom al…

Prevención de Lavado de Activos
BELIA MARTÍNEZ. Experta en Prevención de Lavado de Activos en instituciones del sector financiero y regulador de Honduras. Más de 35 años de experiencia en asesoría, auditoría, gestión financiera de instituciones bancarias y reguladores. Se desempeñó como Directora de la Unidad de Información Financiera – UIF en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros – CNBS, de la cual colaboró en su organización. Experiencia docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana – UNITEC.
CONTENIDO
- Conceptualización y características del delito de lavado de activos
- Etapas que comprende el lavado de activos: recolección, colocación, integración y estratificación (Conceptos y casos de estudio)
- Perfil del lavador de activos y las técnicas que utilizan
- Instituciones comúnmente utilizadas para lavar activos
- Tipologías y tendencias a nivel nacional, latinoamericano y mundial
- La iniciativa internacional para prevenir este delito
- Legislación hondureña contra el delito de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y bienes de origen ilícito.
- La debida diligencia y el programa de cumplimiento institucional
- Medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
INSCRIPCIONES
US$350 individual y US$950 grupal (3 personas)
Incluye: instrucción, alimentación, material didáctico y certificado de participación y estacionamiento.
LUGAR
Edificio AHIBA, bulevar Suyapa, colonia Florencia, contiguo CONADEH, Tegucigalpa MDC.
Enviar formulario de inscripción a: capacitaciones@ahiba.hn | Información en los teléfonos: 2235-6770 al 72.