Prevención de Lavado de Activos

BELIA MARTÍNEZ.  Experta en Prevención de Lavado de Activos en instituciones del sector financiero y regulador de Honduras.  Más de 35 años de experiencia en asesoría,  auditoría, gestión financiera  de instituciones bancarias y reguladores. Se desempeñó como Directora de la Unidad de Información Financiera – UIF en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros – CNBS, de la cual colaboró en su organización. Experiencia docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana – UNITEC.

CONTENIDO

1. Conceptualización y características del delito de lavado de activos
2. Etapas que comprende el lavado de activos: recolección, colocación, integración y estratificación (Conceptos y casos de estudio)
3. Perfil del lavador de activos y las técnicas que utilizan
4. Instituciones comúnmente utilizadas para lavar activos
5. Tipologías y tendencias a nivel nacional, latinoamericano y mundial
6. La iniciativa internacional para prevenir este delito
7. Legislación hondureña contra el delito de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y bienes de origen ilícito.
8. La debida diligencia y el programa de cumplimiento institucional
9. Medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

INSCRIPCIONES
US$350 individual y US$950 grupal (3 personas)
Incluye: instrucción, alimentación, material didáctico y certificado de participación y estacionamiento.

LUGAR
Edificio AHIBA, bulevar Suyapa, colonia Florencia, contiguo CONADEH, Tegucigalpa MDC.
Enviar formulario de inscripción a: capacitaciones@ahiba.hn | Información en los teléfonos: 2235-6770 al 72.