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La Reforma Al Sistema De Prevención De Lavado De Activos En Colombia: El SARLAFT 4.0

La Reforma al Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Colombia: el SARLAFT 4.0

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), tiene el placer de invitarle a la Conferencia Virtual vía Zoom sobre La Reforma al Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Colombia: el SARLAFT 4.0 a realizarse el Martes 24 de Noviembre de 10:00 a.m  a 12:00 m; impartido por el Dr. Wilson Alejandro Martínez.

Instructor: WILSON ALEJANDRO MARTÍNEZ

Es abogado y Doctor (PhD) en Derecho Penal y Ciencias Penales, de la Universidad Pompeu Fabra (España). Especialista en Prevención de Lavado de Activos, certificado por la Association of Certified Antimoney Laundering Specialist -ACAMS.

Ha sido Vice fiscal General de la Nación y Procurador Delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Procuraduría General de la Nación. Desde hace 15 años es consultor internacional, y ha trabajado como consultor senior en temas antilavado para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial, la Unión Europea, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la agencia ICITAP y de la Pan American Developmet Foundation.

Asimismo, ha sido consultor en temas anticorrupción y antisoborno del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP) y del National Center for State Courts (NCSC). Reconocido consultor de diversos gobiernos y entidades financieras de Latinoamérica en temas antilavado y anticorrupción.

TEMARIO CONFERENCIA

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento Sistema Financiero, Aseguradoras, Remesadoras, Casas de Bolsa y Casas de Cambio.

Contenido:

  1. Motivos de la reforma en Colombia: Las recomendaciones del GAFI y los nuevos desafíos en tiempos de COVID 19.
  2. Naturaleza, contenido y características de los cambios introducidos.
  3. Lecciones aprendidas para Centro América.

LUGAR: Online Vía ZOOM
FECHA: Martes 24 de Noviembre de 2020
HORA: 10:00 a.m a 12:00 m
INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: US$30.00

Enviar formulario de inscripción a: capacitaciones@ahiba.hn o gabrielastefan@ahiba.hn | Información en los teléfonos: +504 9439-0062 / +504 9435-3291

Aprovechamos la oportunidad para solicitarle, que al momento de llenar el formulario escriban correctamente su nombre completo, cargo, email y número de teléfono.

Mapa de Ubicación de AHIBA 2019
La Reforma al Sistema de Prevención de Lavado de Activos en Colombia: el SARLAFT 4.0
LUGAR: Online Vía ZOOM
FECHA: Martes 24 de Noviembre de 2020
HORA: 10:00 a.m a 12:00 m
INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL: US$30.00

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:

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PERSONA QUE REALIZA LA INSCRIPCIÓN  Y CONTACTO DE PAGO:

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DATOS DEL (LOS) PARTICIPANTE(S)

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Instituciones no asociadas a AHIBA, favor enviar Orden de Compra al correo electrónico de capacitaciones@ahiba.hn.
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